5 de agosto de 2024 - 15:25
Jorge Chediak, director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), dijo que Uruguay está bien posicionado en la materia.
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Uruguay tiene nivel adecuado de controles sobre el lavado de activos, aunque es difícil obtener condenas para estos delitos, dice Chediak
El titular de la Senaclaft sostuvo que es preciso hacer cambios menores para mejorar el control y la prevención del lavado de activos, pero que el país “salvó el examen”.
Uruguay tiene nivel adecuado de controles sobre el lavado de activos, aunque es difícil obtener condenas para estos delitos, dice Chediak
Durante un congreso sobre Lavado de Activos del que participaron representantes de varios países de la región, Chediak sostuvo que “el sistema no necesita cirugía, necesita pequeños ajustes. Estamos discutiendo con los especialistas, se está por aprobar la estrategia nacional para los próximos seis años y es bueno señalar que ‘salvamos el examen’ en 2019. Fuimos evaluados y seguimos en un nivel adecuado de controles. Que hay que mejorarlos, por supuesto que sí”.
El jerarca agregó que, “cuando los controles no son adecuados, cuando se falla en algún eje importante, Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) nos mandan a la lista gris. Y Uruguay no está en la lista gris”.
No obstante, reconoció que “los delitos de lavado de activos son muy difíciles de investigar y de obtener condenas al respecto, pero hay que mejorar. Tratamos, y creo que se va a cumpliendo, de mejorar, creando la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos”.
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