Revelan operaciones sospechosas en Uruguay por casi US$ 8 millones

Según la investigación, de la que participaron 108 medios de 88 países, las transacciones que tuvieron como destino u origen Uruguay formaron parte de una triangulación financiera entre nuestro país, Estados Unidos y otras naciones como Estonia, Islas Caimán y Panamá por un total de U$S 7.794.835.

La investigación, conocida como FinCEN Files, se basa en miles de reportes de actividad sospechosa (SARs en inglés) enviados por bancos de todo el mundo a la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con la revisión de los documentos, todas las transacciones realizadas y sobre las que existen reportes sospechosos superan los 2 mil millones de dólares y revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido operaciones irregulares con las que se movilizaron activos en todas partes del mundo.

Si bien los reportes no necesariamente refieren a delitos ni constituyen prueba de crímenes, a través de la investigación, que tomó unos 16 meses, los periodistas lograron rastrear dólares de un traficante de drogas en Estados Unidos hasta un laboratorio en Wuhan, en China, y siguieron a empresarios venezolanos que desviaron fondos públicos destinados a vivienda y salud.

“Los documentos muestran que cinco bancos mundiales - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y el BNY Mellon - siguieron beneficiándose de actores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses los multaran por haber fracasado en detener flujos de dinero sucio”, indicó la investigación.