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Comisión coordinadora aprobó estrategia contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo “Estamos conformes”, señaló la titular de la Senaclaft. El documento deberá ser ratificado ahora por el Ejecutivo. 9 de julio de 2025
Conexión Ganadera: Senaclaft confirma que corresponde una investigación por lavado de activos El organismo analizó la compra y venta de bienes por parte de los indagados, su entorno, domicilios y sociedades vinculadas entre 2018 y mayo de 2025. 20 de junio de 2025
La Senaclaft propone ajustes en la Ley de Lavado que incluyen modificaciones al Código de Proceso Penal Sandra Libonatti, titular del organismo, también dijo que se busca cambiar los artículos de la LUC referidos a las transacciones en efectivo. 10 de mayo de 2025