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SUSCRIBITEHay antecedentes de personas judicializadas por maniobras similares, que no requieren demasiada sofisticación.
Getty Images
Tras las condenadas de tres personas en el marco de la Operación Trazador, una de ellas por lavado de activos, Telenoche consultó a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) sobre la posibilidad de que ese delito se cometa mediante el cambio de moneda.
Desde el organismo señalaron que es posible, dado que “se achica” la cantidad de los billetes y se aumenta su calidad.
Esta modalidad, no demasiado sofisticada, tiene antecedentes de personas judicializadas.
El primero data de 2005, cuando el entonces juez Jorge Díaz llevó adelante un proceso penal por un delito similar.
Además, según la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, en 2025 hubo 12 reportes de operaciones sospechosas de empresas de servicios financieros y casas de cambio. Desde el año 2021 a 2025 estos reportes de operaciones sospechosas fueron 80 en total.
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