Lavado de activos: en 2024 en Uruguay se repotararon más de 900 operaciones sospechosas La mayoría de las operaciones sospechosas de lavado de activos fue presentada por entidades financieras. Las otras provienen de inmobiliarias, casinos y casas de remate. 27 de febrero de 2025
Jorge Chediak opinó que aumento de monto de transacciones en efectivo no disminuyó los controles El titular de la Senaclaft señaló que el incremento, autorizado por la LUC, hace que el escribano esté obligado a exigir que se demuestre que ese dinero es de origen lícito. 23 de septiembre de 2024
Yamandú Orsi dijo que el problema de la droga debe ser atacado con control fronterizo y de lavado de activos El presidenciable del Frente Amplio sostuvo que “acá el problema complicado es la cocaína y sabemos bien de dónde han salido los embarques". 21 de septiembre de 2024
Jorge Chediak opinó que aumento de monto de transacciones en efectivo no disminuyó los controles El titular de la Senaclaft señaló que el incremento, autorizado por la LUC, hace que el escribano esté obligado a exigir que se demuestre que ese dinero es de origen lícito. 23 de septiembre de 2024
Yamandú Orsi dijo que el problema de la droga debe ser atacado con control fronterizo y de lavado de activos El presidenciable del Frente Amplio sostuvo que “acá el problema complicado es la cocaína y sabemos bien de dónde han salido los embarques". 21 de septiembre de 2024
Jorge Chediak valoró que el fenómeno del cambio clandestino "está muy controlado" en Uruguay El titular de la Senaclaft se refirió a la Operación Vagus, que desarticuló una banda que lavaba activos en zonas fronterizas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 18 de septiembre de 2024
Dos uruguayos esperan ser extraditados a Brasil por lavado de activos La operación Vagus, que se realizó en Brasil, Uruguay, Brasil y Argentina, permitió la captura de ocho personas, dos de ellas en nuestro país. 18 de septiembre de 2024
Detuvieron a dos uruguayos requeridos por Brasil por cambio ilegal de moneda y lavado de activos Tras una operación regional con participación de policías de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay se capturó en Rocha a los compatriotas, ambos con requisitoria internacional. 17 de septiembre de 2024
Capturaron en Paraguay a cabecilla del Primer Comando Capital que dirigía operaciones de lavado de dinero El hombre, con una orden de captura internacional, dirigía operaciones de lavado de activos en un esquema que involucra a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 17 de septiembre de 2024
