video Conexión Ganadera: es posible que se amplíe la causa y le imputen nuevos delitos a Ana Iewdiukow Leonardo Costa, abogado de algunos de los damnificados, dijo que la fiscalía antilavado relevó información que podría modificar la formalización de la empresaria. 5 de septiembre de 2025
Presupuesto propone crear dirección de lucha contra lavado de activos y otra de bienestar laboral para policías El inciso cuarto del presupuesto nacional presentado por el gobierno incluye las disposiciones vinculadas al Ministerio del Interior. Estas son algunas de ellas. 1 de septiembre de 2025
video Uruguay está en alerta para evitar acciones terroristas: así lo señala la Estrategia Nacional contra el Lavado El Gobierno presentó un documento en el que señala que no se descarta que el territorio nacional esté siendo escenario de la planificación de atentados. 7 de agosto de 2025
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Comisión coordinadora aprobó estrategia contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo “Estamos conformes”, señaló la titular de la Senaclaft. El documento deberá ser ratificado ahora por el Ejecutivo. 9 de julio de 2025
La Justicia de España envió a prisión al número tres del PSOE, acusado de lavado de activos y otros delitos Santos Cerdán, un hombre cercano al presidente Pedro Sánchez, deberá cumplir prisión provisional mientras se lo investiga por corrupción. 30 de junio de 2025
Conexión Ganadera: Senaclaft confirma que corresponde una investigación por lavado de activos El organismo analizó la compra y venta de bienes por parte de los indagados, su entorno, domicilios y sociedades vinculadas entre 2018 y mayo de 2025. 20 de junio de 2025
Giannina García Troche fue imputada en Paraguay por lavado de activos La mujer, pareja de Sebastián Marset, cumplirá la medida cautelar en una celda individual de una cárcel militar de Asunción. 22 de mayo de 2025
La Senaclaft propone ajustes en la Ley de Lavado que incluyen modificaciones al Código de Proceso Penal Sandra Libonatti, titular del organismo, también dijo que se busca cambiar los artículos de la LUC referidos a las transacciones en efectivo. 10 de mayo de 2025
