video Uruguay está en alerta para evitar acciones terroristas: así lo señala la Estrategia Nacional contra el Lavado El Gobierno presentó un documento en el que señala que no se descarta que el territorio nacional esté siendo escenario de la planificación de atentados. 7 de agosto de 2025
Comisión coordinadora aprobó estrategia contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo “Estamos conformes”, señaló la titular de la Senaclaft. El documento deberá ser ratificado ahora por el Ejecutivo. 9 de julio de 2025
La Justicia de España envió a prisión al número tres del PSOE, acusado de lavado de activos y otros delitos Santos Cerdán, un hombre cercano al presidente Pedro Sánchez, deberá cumplir prisión provisional mientras se lo investiga por corrupción. 30 de junio de 2025
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Conexión Ganadera: Senaclaft confirma que corresponde una investigación por lavado de activos El organismo analizó la compra y venta de bienes por parte de los indagados, su entorno, domicilios y sociedades vinculadas entre 2018 y mayo de 2025. 20 de junio de 2025
Giannina García Troche fue imputada en Paraguay por lavado de activos La mujer, pareja de Sebastián Marset, cumplirá la medida cautelar en una celda individual de una cárcel militar de Asunción. 22 de mayo de 2025
La Senaclaft propone ajustes en la Ley de Lavado que incluyen modificaciones al Código de Proceso Penal Sandra Libonatti, titular del organismo, también dijo que se busca cambiar los artículos de la LUC referidos a las transacciones en efectivo. 10 de mayo de 2025
El Gobierno puso al lavado de activos como una de sus prioridades: ¿Qué hay detrás de esta modalidad? El crimen organizado no se vale solo de bocas de venta de drogas, bandas armadas y sicarios. Este informe de Telenoche revela cómo funciona “la mano negra” que blanquea el dinero ilegal. 26 de abril de 2025
Justicia de Perú condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala El exmandatario incurrió en delitos de lavado de activos por recibir aportes ilegales de empresas y del gobierno de Venezuela para sus campañas. 16 de abril de 2025
