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Narco será investigado por lavado de activos.
El líder narco que alegaba ser empresario y vivía en un edificio de primer nivel en el Buceo deberá justificar el origen de sus bienes. La Secretaria de Lavado de Activos advierte que la investigación demandará un buen tiempo.
El líder de la banda narco que fue condenado tras la incautación de 400 kilos de cocaína en Río Negro será investigado por la Fiscalía de Estupefacientes por lavado de activos.
Esto significa, entre otras cosas, que la sede del Ministerio Público investigará cuentas bancarias y se realizará un pedido de informes a distintos organismos del Estado para determinar si existe algún tipo de ilicitud en sus actividades económicas, siempre y cuando existan.
Una vez que culmine la investigación de la Fiscalía de Estupefacientes se remitirá el informe a la de Lavado de Activos encabezada por el fiscal Enrique Rodríguez.
Si bien la defensa del ahora condenado entiende que no hay argumentos para indagar a su cliente por lavado de activos, desde la Fiscalía consideran que la incautación de bienes son elementos claves para comenzar la investigación.
En paralelo, la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo colaborará para que la investigación siga el curso deseado.
Desde la institución señalaron a Telenoche que el tiempo del proceso será largo, dado que este tipo de delitos son por cómo se monta la estructura financiera y organizacional del grupo criminal.
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