5 de diciembre de 2019 - 00:00
El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pide que se le impute a Mónica Rivero un delito de lavado de activos en calidad de autora.
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Caso Mónica Rivero: fiscal solicita imputación por lavado de activos
La mujer había estado desaparecida luego de estafar en la empresa de Julio César Lestido y jugar el dinero en el casino del Conrad.
El fiscal entiende que, amparada en su condición de empleada de máxima confianza, Rivero realizó diversas maniobras fraudulentas durante por lo menos diez años apoderándose de más de 7 millones de dólares y un millón y medio de pesos.
Asimismo, Pacheco entiende que los ingresos de Rivero y su esposo no eran suficientes para solventar el nivel de vida que llevaban, por lo que se deduce que la imputada hizo circular en provecho propio dinero intentando ocultar su verdadero origen ilícito.
Además del pedido de procesamiento, se pidió incautar un vehículo y embargar una propiedad a nombre de Rivero.
La mujer fue ubicada el pasado 27 de febrero en el departamento de Rocha, cumple prisión preventiva por un delito continuado de estafa y un delito de falsificación de documentos.
Por otro lado, el fiscal citó a declarar en calidad de indagado al oficial de incumplimientos del hotel Casino Enjoy.
En agosto de este año, la secretaría Antilavado había detectado controles insuficientes por parte del casino del hotel a Mónica Rivero.
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