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SUSCRIBITEEl crimen organizado no se vale solo de bocas de venta de drogas, bandas armadas y sicarios. Este informe de Telenoche revela cómo funciona “la mano negra” que blanquea el dinero ilegal.
El Gobierno puso el lavado de activos como una de sus prioridades: ¿Qué hay detrás de esta modalidad?
Narcotráfico a gran escala, miles de bocas de drogas funcionando en simultáneo, sicarios esperando una orden para matar por unos pocos pesos y una guerra por el territorio y el control millonario de la droga que deja cientos de muertos por año.
Detrás de cada dosis de droga que se vende en Uruguay y de cada gota de sangre derramada por el narcotráfico, está la mano negra de un enemigo que parece invisible: el lavado de activos, que también refleja una cara glamorosa en yates, mansiones de lujo y autos de alta gama.
En Uruguay se lava muchísimo dinero y atacar la raíz del problema es uno de los objetivos centrales del actual gobierno.
En los últimos días el prosecretario de la presidencia Jorge Díaz reunió en su despacho a las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), así como también a la fiscal de Corte y a representantes de los ministerios del Interior, Defensa, Cancillería y la Jutep para delinar los pasos a seguir.
El lavado de dinero ganó terreno en la cultura y son miles las series o películas de acción o suspenso que narran la historia de criminales que buscan lavar dinero.
El lavado de dinero es un delito que se presenta de muchas formas. El origen del dinero siempre está vinculado a actividades ilegales o criminales, como la corrupción, el narcotrafico, la trata de personas, la extorsión, el secuestro y el tráfico ilicito de armas entre otros.
El crimen organizado apela a distintos mecanismos para blanquear ese dinero sucio, de ahí que se utiliza la metáfora del lavado para convertir esos capitales en dinero legal a través de instituciones financieras.
Se suelen abrir cuentas a nombre de distintas personas y en distintas entidades bancarias para hacer circular el dinero sucio en entidades financieras reguladas, la venta de bienes como propiedades, vehículos o joyas de alto valor se compran con este tipo de ganancias ilícitas y en operaciones mayoritariamente al contado. Luego estos bienes se venden y el dinero obtenido por estas ventas se vuelve un capital legal, limpio y sin sospechas.
Las empresas fantasma o empresas fachada también son una modalidad clara de lavado, con la creación de negocios que en apariencia son legítimos pero que viven y crecen bajo el flujo de dinero sucio o ganado de forma ilegal.
Detrás de cada actividad de lavado de dinero no existe otra cosa que grandes clanes de crimen organizado, que utilizan todo tipo de estratagema legal para blanquear sus fondos.
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