24 de marzo de 2026 - 15:25
El senador del Partido Nacional, Javier García, realizó un pedido de informes al Banco Central (BCU) por una supuesta vinculación de bancos que operan en plaza con lavado de dinero entre Venezuela e Irán.
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Javier García pide informes al BCU por sospecha de lavado de dinero entre Venezuela e Irán en banco de plaza
La DEA alertó sobre la posibilidad de que esos países utilizaran una institución financiera para triangular activos ilícitos.
El pasado fin de semana, el medio argentino Infobae divulgó que un documento de la DEA señalaba vínculos terroristas, financieros y militares que el gobierno de Nicolás Maduro consolidó con Irán.
En la triangulación y lavado de dinero se menciona a un banco que opera en Uruguay, por lo que García busca saber si el BCU tuvo conocimiento de operaciones sospechosas y, en ese caso, “si se tomaron las medidas que hay que tomar cuando existen”.
El legislador requiere, además, “toda aquella información o indicios que puedan dar a luz o descartar operaciones de triangulación de dinero vinculados a narcotráfico, a lavado de activos, a financiación del terrorismo” utilizando a Uruguay.
García señaló que “los informes periodísticos internacionales hablan del Bandes, pero el informe de la DEA habla de un banco o bancos en plaza de Uruguay”, por lo que evitó señalar a la institución de origen venezolano como sospechosa.
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