Condenaron a 23 personas por estafas en redes sociales

Así fue como detectaron a un grupo de estafadores cuya estrategia consistía en ofrecer mediante Facebook préstamos de dinero con condiciones atractivas y con facilidades para su obtención, llegando incluso a ofrecer préstamos con créditos pre-aprobados.

Para lograr captar a sus víctimas la organización criminal creaba páginas con diferentes nombres y luego las daba de baja.

Una vez que la potencial víctima se comunicaba mediante el Messenger se le proporcionaba un numero de teléfono celular nacional donde mediante WhatsApp una persona que se encontraba fuera del país seguía la estafa.

Durante la conversación los delincuentes obtenían los datos personales de la víctima y se le pedía que realizara un giro de dinero por gastos de gestión y de trámites para poder acceder al préstamo.

Cuando la víctima efectuaba los giros la organización cortaba todo tipo de comunicación quedando así en evidencia la estafa.

En el transcurso de la investigación el Banco Central, por medio de la Unidad de Información y Análisis Financiero, detectó una serie de transferencias bancarias hacia la República de Benín y a África permitiendo de tal forma unir ambas investigaciones al acreditar que las personas que recibían el dinero de las víctimas procedían inmediatamente a girarla hacia esos lugares, no sin antes descontar un porcentaje de comisión.