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SUSCRIBITELa socia y directora de Conexión Ganadera fue imputada por el delito de conversión y transferencia de activos para el lavado de dinero.
Ampliaron formalización contra Ana Iewdiukow por lavado de activos: transfiriò dos millones de euros a España
FocoUyLa jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía de Delitos de Lavado de Activos y amplió la formalización contra Ana Teresa Iewdiukow Artagaveytia, socia y directora de Conexión Ganadera Ltda., por el delito de conversión y transferencia de activos para el lavado de dinero.
Según la investigación liderada por el fiscal Enrique Rodríguez, entre 2022 y 2024 se realizaron varias transferencias bancarias desde Uruguay hacia una cuenta en el BBVA de España, donde Iewdiukow figura como beneficiaria.
Los fondos salieron de una cuenta de Pablo Carrasco, también formalizado en la causa, en el Banco Itaú de Uruguay.
En total, las transferencias suman dos millones de euros, que, según la Fiscalía, fueron parcialmente destinados a la compra de un apartamento en Madrid, valuado en 1.182.713 euros, incluyendo impuestos y gastos de escritura.
El expediente judicial incorpora además registros migratorios de Carrasco e Iewdiukow que muestran numerosos viajes a España entre 2022 y 2024, varios de ellos coincidentes con las fechas de las transferencias.
La jueza Olivera admitió la ampliación de la formalización, considerando que existen nuevos elementos probatorios que refuerzan la hipótesis fiscal sobre la conversión de activos con posible origen ilícito.
Por su parte, la defensa de Iewdiukow se opuso a la resolución y anunció la apelación, alegando que las operaciones financieras y los viajes tienen un origen lícito y justificado en el marco de la actividad empresarial de la pareja.
La investigación continúa a la espera de información complementaria desde España sobre los movimientos bancarios y el origen final de los fondos transferidos.
Como consecuencia de la ampliación de la formalización, se dispuso que Iewdiukow cumpla ahora prisión preventiva.
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