Prevención de delitos

Según uno de los participantes de este ciclo de conferencias y director de la consultora MVC Risks, Ricardo Sabella, lo más "complicado" en estos casos es "lograr reunir pruebas" para exigir responsabilidades penales dado que existen "múltiples metodologías" para enmascarar el blanqueo de activos.

"América Latina fue golpeada duramente por este asunto. Inicialmente por el narcotráfico y fue mutando hacia otro tipo de delitos. Hoy por hoy, y este es un pensamiento personal, no sé si es el narcotráfico o la corrupción el que genera más dinero ilegal para los procesos de lavado de activos", dijo Sabella.

En cuanto a la monitorización del daño que hace a una empresa o a un país el verse involucrado en un asunto de estas características, el directivo comentó que "es muy difícil" valorar ese aspecto pero aseguró que "es muy fácil desarrollar estrategias" para prevenir verse salpicado en este tipo de procesos delictivos.

Otro de los aspectos que se abordarán en el congreso es la capacitación de especialistas para combatir este tipo de fraudes dentro de las propias empresas.

En este sentido destacó la actuación del Gobierno mexicano, que próximamente comenzará a examinar a candidatos para formar parte del sistema de certificación para los profesionales en materia de prevención de lavado de dinero que ejercerán su tarea en empresas privadas.

Participarán 25 expositores, la mayoría expertos que han trabajado de cerca contra este delito, exfiscales o periodistas provenientes de EE.UU., México, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Venezuela.

EFE