23 de septiembre de 2026 - 16:01
Una investigación por lavado de activos vinculada a una sucursal de una red de cobranzas ubicada en La Teja culminó con la condena de 13 personas por delitos de estafa.
Condenaron a 13 personas por una maniobra de estafa en una red de cobranzas de La Teja
La investigación comenzó tras detectar un aumento de depósitos bancarios que no se correspondía con la operativa habitual.
Las actuaciones comenzaron luego de que una entidad bancaria detectara un incremento en los depósitos realizados desde la sucursal que no guardaba relación con su operativa habitual. La situación fue denunciada por la propia empresa de cobranzas.
Durante la investigación se constató además un faltante de dinero en efectivo. Los investigadores detectaron que algunos paquetes de billetes que debían contener denominaciones de $1.000 estaban integrados parcialmente por billetes de $20. De esta forma, el efectivo disponible en la sucursal era inferior al monto que debía estar en la caja fuerte.
También se detectó el uso de comprobantes y capturas de pantalla adulteradas para acreditar supuestos saldos bancarios que no existían.
Según las actuaciones, una de las mujeres condenadas era responsable del local. Además, se estableció que empleados habrían realizado operaciones ficticias mediante los terminales POS, simulando depósitos hacia distintas cuentas bancarias.
Las transacciones generaban la acreditación inmediata de los fondos, pero el dinero correspondiente no ingresaba físicamente a la caja de la sucursal. El mecanismo permitió transferir fondos pertenecientes a la empresa hacia numerosas cuentas de terceros.
Al momento de la intervención, el dinero no se encontraba en la caja fuerte ni en las cuentas vinculadas a la sucursal. El faltante fue estimado en aproximadamente $13.200.000.
Tras tomar conocimiento de la situación, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos dispuso órdenes de detención para 13 personas, quienes fueron llevadas ante la Justicia.
El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Primer Turno dispuso la condena de seis personas como coautores penalmente responsables de un delito de estafa. Cada una recibió una pena de 16 meses de prisión, que será sustituida por el régimen de libertad a prueba.
Otras seis personas fueron condenadas como coautores penalmente responsables de un delito continuado de estafa, también a 16 meses de prisión, pena que será sustituida por el régimen de libertad a prueba.
Por último, una mujer fue condenada como autora penalmente responsable de un delito continuado de estafa a 24 meses de prisión. La pena se cumplirá con tres meses de prisión efectiva, tres meses de arresto domiciliario nocturno y los 18 meses restantes bajo el régimen de libertad a prueba, con medidas.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!
Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.