7 de octubre de 2021 - 00:00
La Secretaría Antilavado comenzó una investigación en relación a los a los vínculos de empresas y estudios jurídicos que operan en Uruguay en relación a los Pandora Papers.
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Pandora Papers: la Secretaría Antilavado abrió una investigación a nivel local
La investigación, que se dio a conocer el pasado domingo, señala que tres presidentes de América Latina utilizaron sociedades offshore en paraísos fiscales.
El semanario Búsqueda divulgó este jueves los nombres de varios uruguayos que aparecen en los Pandora Papers como beneficiarios de sociedades "offshore", entre ellos, figura Diego Godín, que durante 10 años cedió sus derechos de imagen a una sociedad en islas vírgenes.
La investigación se dio a conocer el domingo pasado y fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y está basada en millones de documentos filtrados por 14 proveedores de servicios y registro de empresas offshore.
De esa información, surge que tres presidentes actuales de América Latina: Sebastián Piñera, de chile; Guillermo Laso, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana, utilizaron sociedades offshore en paraísos fiscales.
Según informó Búsqueda, hay 485 beneficiarios de este tipo sociedades (tanto en actividad como disueltas) y más de la mitad de ellas había sido creadas por el estudio panameño alemán, Cordero, Gallindo & Lee, que tiene una filial local que opera en una zona franca.
En base a la información divulgada, el estado uruguayo, a través de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, inició una investigación.
El secretario antilavado Jorge Chediak señaló que la investigación "está en su etapa inicial" e indicó que, tras finalizada la misma, se tomarán las medidas correspondientes.
El jerarca resaltó, además, que las sociedades offshore no son ilícitas por sí mismas sino que hay que evaluar el uso que se les dé.
"Los mecanismos y las empresas son legítimos, y en su gran mayoría se utilizan legítimamente por diversas razones (...) el gran tema es que este tipo de mecanismos se utilizan también para incorporar a la actividad normal fondos ilícitos", señaló.
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