Unas 20 personas, 19 de ellos uruguayos y un argentino, fueron condenados por la Justicia por delitos de defraudación tributaria, falsificación ideológica por un particular, libramiento de cheques sin fondos y frustración de pago tras una investigación realizada por el Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.
La investigación comenzó en 2017 tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por defraudación tributaria que superaba los cuatro millones de dólares y se logró determinar la existencia de una organización liderada por dos personas poseedoras de antecedentes penales que se dedicaban a la creación de sociedades que no tenían actividad real.
Estas sociedades, según el Ministerio del Interior, tenían como objetivo obtener boletas o facturas que luego ofrecían a contribuyentes para que pudieran trabajar con apariencia de regularidad o disminuir de forma ilegal sus impuestos.
Ese año los cabecillas de la organización y otros integrantes fueron procesados y la maniobra desbaratada, pero se continuaron las actuaciones para identificar a los empresarios que habían adquirido las boletas y facturas a los delincuentes.
De esa manera, este año el equipo de investigación trabajó con la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno y lograron condenar a los 20 personas implicadas, en su mayoría empresarios locales, a la vez que continúan las actuaciones vinculadas a la operación.
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