Formalizaron a un hombre en Maldonado por lavado de activos

Tras las tareas de inteligencia realizadas, se determinó que el investigado utilizaba vehículos de alta gama y motos de alta cilindrada, algunos de ellos registrados a su nombre y, en otros casos, registrados a nombre de familiares.

Además se logró establecer que no poseía una actividad laboral declarada que justificara la adquisición de los bienes, ni el depósito de grandes sumas de dinero que eran manejadas a través de diferentes instrumentos electrónicos.

La Fiscalía actuante dispuso allanar el domicilio del indagado, ubicado en el barrio Jaurena del departamento de Maldonado. Una vez en el lugar, efectivos policiales avistaron que se aproximaba un vehículo de alta gama.

Una vez que descendió del automóvil, los funcionarios le presentaron al individuo la orden para su detención y de allanamiento dispuesta por la autoridad judicial.

En ese operativo se incautó US$ 2.100, $ 11.900, dos envoltorios de sustancia blanca, una balanza de precisión con restos de sustancia blanca, tres celulares y el vehículo en el que circulaba.

Tras la audiencia judicial, se lo formalizado por la presunta comisión en calidad de autor de un delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia, un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia y un delito continuado de soborno especialmente agravado todos en régimen de reiteración real.

Se dispuso como medidas cautelares fijar domicilio (debiendo dar noticia a la autoridad en caso de modificarlo) y presentarse ante la autoridad policial una vez por semana por un plazo de 150 días mientras continúa la investigación.