El caso de Mónica Rivero, la mujer que estuvo desaparecida durante dos años y fue procesada, puso bajo la lupa al casino Enjoy en Punta del Este. La firma emitió un comunicado en el que aseguró que tiene un estricto cumplimiento normativo y descarta que el casino fuera usado como vehículo hábil para lavar dinero.
Mónica Rivero era la encargada de la contabilidad en la automotora Lestido, empresa en la que trabajó durante más de 20 años. Rivero desapareció un día, de la noche a la mañana, tras lo que la firma detectó que le faltaban US$7,6 millones.
Rivero reconoció ante la Justicia que en los últimos diez años había robado a la firma. Qué hizo con el dinero es algo que la Justicia ahora debe determinar. Sin embargo, el diario El País informó que la mujer, su marido y su hermano dejaron en el casino del hotel Enjoy en Punta del Este, entre 2007 y 2017, más de US$ 4 millones.
La firma Enjoy emitió un comunicado este miércoles en el que afirma que basa su actuar en altos estándares de transparencia y en una cultura interna de estricto cumplimiento normativo.
“La empresa trabaja en forma permanente y constante en la prevención y eventual detección de cualquier situación que se aparte de las leyes vigentes, a través de políticas internas, un modelo de prevención de delitos y fuertes medidas de control". Es por esto que entienden que "el casino nunca ha sido utilizado como un vehículo hábil para lavar dinero”.
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