Valijas con dinero venían de Uruguay

Báez declaró que recibía dinero que pasaba en valijas mediante aviones o Buquebus para financiar la constructora Badial S. A. Ese dinero, según relata el diario argentino La Nación, era trasladado a Río Gallegos y se repartía en distintos bancos.

Esta investigación, que salió a la luz luego de una denuncia realizada por Jorge Lanata en su programa PPT, comenzó en el ámbito judicial en 2005. Pero, en el correr de los años se habría renovado a varios funcionarios que hacían el seguimiento técnico del caso.

En las declaraciones de Báez se puede leer que admitió haber trasladado al menos 1,8 millones de pesos argentinos desde la firma uruguaya Reloway Company SA.

El dinero habría salido del país sin pasar ningún control.

"Parte de los aportes en efectivo realizados por la firma Reloway era a través del señor Carlos Adrián Calvo, quien viajaba a la ciudad de Río Gallegos y realizaba los depósitos en efectivo en la cuenta corriente en pesos", declaró Báez.

De todas maneras, aún no está claro si el dinero fue recibido desde Uruguay o si se trata solo de una forma de esquivar el blanqueo de dinero negros en Argentina.

El acusado de realizar las operaciones, Carlos Adrián Calvo, jamás pudo ser hallado por la Justicia.

A un mismo tiempo que la AFIP ha avanzado en las investigaciones e incluso sancionado en el correr de los años, el empresario ha conseguido arreglárselas para zafar de aportes y multas y revertir la situación apelando ante el Tribunal Fiscal.