Panama Papers reveló el vínculo de importante figuras mundiales, desde empresarios y políticos hasta deportistas y cineastas, con el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades 'offshore', especializadas en la evasión de impuestos.
Desde mediados de los años setenta, bancos de primera línea internacional como el suizo UBS o el británico HSBC trabajan o han trabajado con este bufete para gestionar los activos offshore (opacos) de sus clientes.
Las sociedades offshore son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Si bien no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, sirve de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen.
Durante 12 meses, un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de 76 países ha estado analizando más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño.
Estos son algunos de los nombres más relevantes que figuran en los papeles:
Leo Messi. El futbolista argentino y estrella del Barcelona, compró la empresa panameña Mega Star Enteprises horas después que Hacienda le acusara de defraudar más de cuatro millones de euros ocultando sus ingresos por derechos de imagen. Messi y su padre habrían utilizado el bufete uruguayo Abreu, Abreu & Ferres para constituir la sociedad panameña, que les permitiera facturar a espaldas de Hacienda, horas después que la Fiscalía se querellase contra el futbolista.
Juan Pedro Damiani. El presidente de Peñarol tiene vínculos empresariales con tres hombres listados como clientes de Mossak Fonseca.
Vladímir Putin. Aunque el nombre del presidente ruso no sale en los documentos, según el análisis de los datos, los amigos del mandatario, beneficiarios de contratos y concesiones públicas que no habrían sido posibles sin su amparo, establecieron una red de sociedades offshore por valor aproximado de US$2.000 millones. Entre los allegados del mandatario ruso se destaca el nombre de Sergei Roldugin, su mejor amigo.
Pedro Almodóvar. Los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar dieron de alta mediante el despacho suizo Unifinter una sociedad llamada Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en junio de 1991. Ese año había estrenado la película Kika.
Mauricio Macri. El presidente argentino formó parte, junto con su padre y uno de sus hermanos, del consejo de administración de una sociedad offshore con sede en Bahamas denominada Fleg Trading. La firma estuvo activa hasta 2009, cuando Macri ocupaba la jefatura del gobierno de Buenos Aires. El mandatario ya aseguró que nunca participó en el capital de Fleg Trading. "Dicha sociedad estuvo vinculada al grupo empresarial familiar, de ahí que el señor Macri fuera ocasionalmente designado como consejero", aseguró un comunicado de Presidencia argentina.
Pilar de Borbón. La hermana de Juan Carlos y tía del rey Felipe VI, fue presidenta de la empresa panameña Delantera Financiera desde agosto de 1974 hasta cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado Rey de España en 2014.
Michel Platini. El expresidente de la UEFA, suspendido del cargo por su presunta vinculación con un caso de corrupción, figura como dueño y administrador único de Balney Enterprises, una sociedad opaca creada en Panamá pocos meses después de que su nominación como máximo responsable del ente futbolístico europeo. Según los papeles Platini se apoyó en el despacho Mossack Fonseca para gestionar la empresa.
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