13 de julio de 2015 - 00:00
FIFA: Suiza investiga 81 casos de lavado
El pasado 17 de junio, el fiscal general de la Confederación Helvética, Michael Lauber, había anunciado que los bancos habían advertido de 53 casos sospechosos de blanqueo en el marco de esta investigación. Desde entonces, los investigadores reciben casi a diario denuncias de posibles nuevos casos, según indicó AFP.
“La oficina del Fiscal General (MPC) ha recibido hasta el día de la fecha la denuncia de 81 casos sospechosos a través de la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS). Todas las advertencias están relacionadas con la investigación del MPC sobre la atribución de las Copas del Mundo de 2018 y 2022″, indicó un portavoz de la fiscalía.
El portavoz no precisó el dinero bloqueado por la justicia en este caso. La ley antiblanqueo en vigor en Suiza obliga a los bancos a advertir al MROS de las cuentas sospechosas de servir a blanquear capitales, que son luego examinadas por el MROS y lo transmite luego el ministerio Público de la Confederación (MPC, fiscalía).
El 27 de mayo, el MPC abrió un proceso penal por sospechas de gestión desleal y de blanqueo de dinero relacionadas con el proceso de elección de la sedes de los próximos mundiales y se registró la sede de la FIFA en Zúrich.
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